河南邓州：办理一起以协助激活电子医保卡为名骗取个人信息案

　　万余名农村老人落入陷阱

　　河南邓州：办理一起以协助激活电子医保卡为名骗取个人信息案

　　

　　（通讯员汪宇堂 程晓轲 夏布云）“检察机关运用大数据，察微析疑，追诉漏犯，并从源头上遏制电信诈骗和网络赌博等犯罪发展蔓延态势，推进形成个人信息保护多元共治新格局。”日前，在河南省邓州市检察院召开的人大代表座谈会上，河南省人大代表、邓州市新苗教育集团董事长刘怀娥点赞该院近期办理的一起侵犯公民个人信息案。

　　2023年2月至7月，陈某、汤某等人先后在尉氏县、邓州市等地，以协助村民激活电子医保卡为由，在帮助乡村老年人激活电子医保卡的过程中，以隐蔽方式使用1.2万余名老年村民的个人信息实名注册网络支付账号，并解除了转账限制。随后，这些账号被陈某等人按照每个10元至60元不等的价格出售给网络赌博、洗钱犯罪团伙负责人王某（另案处理），王某通过境外数字货币交易平台向陈某、汤某支付虚拟货币。

　　今年3月，该案被移送邓州市检察院审查起诉。承办检察官何俊卿经审查发现，该案具有很强的迷惑性和隐蔽性，涉案信息数量和非法获利金额也难以确定。对此，检察官根据微信聊天记录，发现犯罪团伙在重庆市奉节县有联系人，于是与当地检察机关开展跨区域协作取证，引导公安机关顺着交易资金流向查赃款、根据人员供述追查关联人员，扣押手机、电脑等作案工具，从信息获取方式、数量、流向、违法所得等方面收集证据，固定关键电子证据。接着，检察官调取相关电子支付证据，并与聊天记录等信息进行比对、核实，最终确定犯罪团伙的违法所得金额为385万余元。

　　与此同时，针对被侵犯公民个人信息的大多是老年群体这一情况，该院刑事检察部门认为社会公共利益受到侵害，遂将线索移送民事检察部门。民事检察部门在调查核实的基础上，启动刑事附带民事公益诉讼立案程序。

　　此外，检察官在对陈某、汤某的电子支付数据进行分析、对比、碰撞的过程中，发现二人还存在大量非正常交易记录，遂向公安机关制发《补充移送起诉通知书》，同时积极进行释法说理，督促二人主动退赃退赔，共追缴违法所得300余万元。经公安机关补充侦查，最终追诉遗漏犯罪嫌疑人21人。

　　今年10月25日，经该院提起刑事附带民事公益诉讼，法院以侵犯公民个人信息罪判处陈某等11人有期徒刑四年至二年不等，各并处罚金；判处黄某等21人有期徒刑三年至六个月不等，适用缓刑，各并处罚金；判令各被告人通过省级以上媒体公开赔礼道歉。

　　10月28日，该院向邓州市医保局制发检察建议，建议其规范电子医保认证工作流程。收到检察建议后，邓州市医保局规范了相关工作流程，并联合市检察院、市公安局、市法院等单位开展专项普法活动，增强老年人的防诈反诈意识。

原文链接：https://www.spp.gov.cn/spp/dfjcdt/202411/t20241128_674473.shtml
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