三人利用现金花束洗钱 2人被刑拘1人被处罚

　　电信网络诈骗衍生的洗钱手段层出不穷，防不胜防，让无辜群众在不知不觉中成为“诈骗帮凶”，蒙受巨大损失。近日，灵武市公安局刑侦大队侦破一起利用“花束装现金”洗钱的案件。

　　今年10月初，刑侦大队反诈中心民警在核查断卡线索时发现辖区一家鲜花店遭遇新型洗钱陷阱。店主李女士接到订单，按要求接收顾客转账并取现，利用取出的现金制作成花束，再送达指定地点。获悉此情况后，刑侦大队反诈中心意识到这是一种新型的洗钱手段，遂以李女士送达现金花束的地点为关键展开调查，并对沿途监控进行摸排，成功锁定3名可疑人员，于10月23日将犯罪嫌疑人纪某某、杜某某和张某抓捕归案。

　　警方查明，纪某某、杜某某和张某因手头拮据，在张某提议下，3人商议决定用现金花束洗钱的方式赚点钱。由张某负责用飞机软件联系境外诈骗分子，并通过虚拟货币的方式将现金花束中的现金汇款给境外诈骗分子，纪某某负责联系花店做现金花束，杜某某则负责将做好的现金花束取回。9月底，纪某某在高德地图上找到花店并添加老板的微信，谎称要订玫瑰花送给女朋友，另要求在花束里放几千元现金，双方确定现金花束样式后，以将所用现金转账为由向花店老板索要银行卡号。得到花店老板银行卡号后，张某将卡号告知上游诈骗分子。与此同时，境外诈骗团伙在对外地被害人胜某某实施电信诈骗过程中，诱导胜某某直接将6720元钱转入花店老板银行卡账户内。不知情的花店老板在收到款项后，去银行取现并开始制作现金花束。制作完成后，纪某某让花店老板将花送至市区内某指定地点，并由张某将花束取回。纪某某、杜某某和张某拿到现金花束后，将现金通过虚拟货币的方式汇款给境外诈骗分子，得到的返利则被3人挥霍一空。

　　目前，纪某某、张某已被警方依法刑事拘留，杜某某已被行政处罚，案件正在进一步办理中。

　　

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